Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram.
По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии.
Незаконные операции на рынке проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного «партнером и акционером» — камбоджийским конгломератом Huione Group. «Стабильная монета» якобы помогала обходить санкции.
Ранее аналитики Elliptic уже называли онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang.
Одновременно с этим Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также связанной с нелегальной деятельностью. По оценке Elliptic, вместе эти рынки обработали $35 млрд в USDT. Аналитики добавили, что продолжают отслеживать более 30 похожих площадок.
Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН, Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики.
В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР. Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой системы.
Полную версию статьи можно прочитать на сайте источника:
Читать »
