Исследователи из Bitrace заявили, что роботы для обмена криптовалютными активами в мессенджере Telegram «генерируют и фиксируют большое количество адресов онлайн-игроков, кошельков для отмывания денег, украденных монет и мошенников».
По их словам, проблема в основном касается манипуляций с токенами USDT стандарта TRC-20.
Аналитики подчеркнули, что из-за удобства многие покупатели используют криптовалюты для приобретения виртуальных товаров или услуг. И делают это анонимно.
Кроме того, эти люди также получают «незаконные доходы в качестве комиссионных за вторичные платежи. Это приводит к конфликтам шифрования между продавцами и обычными покупателями».
На основании статистических данных исследователи Bitrace пришли к выводу, что такое положение дел представляет реальную финансовую угрозу.
Они рассказали, что изучили множество сервисов шифрования на анонимном онлайн-рынке, а также конкретные случаи манипуляций со стороны виртуальных продавцов товаров, чтобы предупредить участников рынка.
По мнению аналитиков, большинство транзакций, связанных с платежами в криптовалюте, происходят в средах со строгой анонимностью.
Речь идет о группах в Telegram, зарубежных платформах, анонимных интернет-форумах и других. Как правило, обе стороны не проходят проверку личности и все процессы конфиденциальны.
Покупатели часто используют купленные виртуальные товары для рискованных действий или переводят ранее незаконно полученные активы на платежный адрес продавца.
Исследование Bitrace показало, что хэш-платформы для онлайн-гемблинга являются хорошим примером незаконного заработка и отмывания денег.
В последнее время этой проблемой очень обеспокоены регуляторы крупных стран, в том числе азиатского региона и США.